Valná hromada společnosti Intergeo a.s.
Správní rada společnosti Intergeo a.s.
se sídlem v Praze 10, Foerstrova 1051/9, PSČ 100 00, IČ 45274321,
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1562
svolává na den 14.6.2021 v 10.00 hodin
do sídla notáře JUDr. Aleše Březiny na adrese 110 00 Praha 1, Petrská 1136/12
řádnou valnou hromadu
s následujícím programem:
1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov v souladu s novelou zákona o obchodních korporacích účinnou od 1.1.2021
5. Odvolání člena správní rady Ivy Pěnkavové
6. Volba člena správní rady, navrhována je Ing. Karin Koublová
7. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
9. Závěr
Registrace účastníků od 9.30 hod. v den a místě konání VH. Rozhodným dnem je 7.6.2021.
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 v tis. Kč:
| Aktiva celkem 36 816 | Pasiva celkem 36 816 |
| Stálá aktiva 4 622 | Vlastní kapitál 34 708 |
| Oběžná aktiva 32 159 | Cizí zdroje 2 108 |
| Časové rozlišení 35 |
Hospodářský výsledek za účetní období -1 228
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrka a úplný návrh změny stanov jsou součástí pozvánky uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.intergeoas.cz, v sídle společnosti jsou k nahlédnutí ve dnech
9. a 10.6.2021 od 12.00 do 14.00 hodin.
K jednotlivým bodům programu:
a) návrh usnesení valné hromady
b) odůvodnění návrhu
2. a) schvaluje jednací řád valné hromady
b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona
3. a) volí předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů
b) dle ustanovení zákona a stanov
4. a) schvaluje nové znění stanov společnosti
b) uvedení stanov do souladu s novelou zákona o obchodních korporacích, práva a povinnosti akcionářů se novou úpravou nemění
5. a) schvaluje odvolání člena správní rady
b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona
6. a) schvaluje volbu člena správní rady
b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona
7. a) schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020
b) zpráva je v souladu s údaji účetní závěrky
8. a) schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a rozhoduje, že ztráta 1 228 tis. Kč bude kryta z výnosů příštích období
b) účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti.pdf
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty.pdf